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公司治理

職稱 姓名 主要經(jīng)(學(xué))歷 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù)
董事長 江義行 洽昌精密工業(yè)(股)公司董事長
輝創(chuàng)電子股份有限公司董事長
世展投資股份有限公司負(fù)責(zé)人
裕創(chuàng)投資股份有限公司負(fù)責(zé)人
裕翔投資股份有限公司負(fù)責(zé)人
翊展投資股份有限公司負(fù)責(zé)人
爵盛資產(chǎn)管理股份有限公司負(fù)責(zé)人
董事 江世豐 中山大學(xué)企業(yè)管理所碩士
輝創(chuàng)電子(股)公司總經(jīng)理
輝創(chuàng)電子股份有限公司總經(jīng)理
輝創(chuàng)電子科技(蘇州)公司董事長
輝洋貿(mào)易有限公司總經(jīng)理
Thai Whetron Electronics總經(jīng)理
輝創(chuàng)電子日本株式會社總經(jīng)理
輝創(chuàng)電子(馬來)有限公司總經(jīng)理
Whetron Jaya Indonesia PT.董事
Sandhar Whetron Electronics 董事
健豐投資股份有限公司負(fù)責(zé)人
KING EAGLE LTD負(fù)責(zé)人
維豐肉類食品有限公司負(fù)責(zé)人
董事 林俊男 成功大學(xué)電機(jī)所碩士
中山大學(xué)EMBA碩士
輝創(chuàng)電子(股)公司副總經(jīng)理
強(qiáng)茂(股)公司副總經(jīng)理
熒茂光學(xué)(股)公司總經(jīng)理特助
輝創(chuàng)電子(股)公司技術(shù)長
翰將教育科技股份有限公司董事
董事 神達(dá)控股(股)公司
法人代表人
何繼武
菲利狄更生大學(xué)電腦科學(xué)碩士
聖地牙哥州立大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)碩士
寶驊(股)公司行銷部經(jīng)理
神達(dá)控股(股)公司董事兼總經(jīng)理
神達(dá)電腦(股)公司董事兼總經(jīng)理
神雲(yún)科技(股)公司董事長兼執(zhí)行長
神達(dá)數(shù)位(股)公司董事長兼執(zhí)行長
資豐投資(股)公司董事長
三趨科技(股)公司董事
喬鼎資訊(股)公司董事
神耀科技(股)公司董事
獨(dú)立董事 蘇評揮 福特六和汽車產(chǎn)品發(fā)展經(jīng)理
工研院機(jī)械與機(jī)電研究所副所長
弘威科技總經(jīng)理
光寶集團(tuán)敦?fù)P科技策略長
-
獨(dú)立董事 蕭雲(yún)龍 逢甲大學(xué)財稅系 肯聯(lián)(股)公司董事長
獨(dú)立董事 黃北豪 德國曼漢姆大學(xué)企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院企管博士
德國曼漢姆大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所管理碩士
文化大學(xué)哲學(xué)系
國立中山大學(xué)管理學(xué)系企管系副教授
-
獨(dú)立董事 陳羿君 臺灣大學(xué)會計系
喬治華盛頓大學(xué)MBA
臺新證券(股)公司 副總經(jīng)理
君岳資本有限公司 董事長暨總經(jīng)理
六方科技(股)公司 獨(dú)立董事

本公司目前共有八席董事,其中包含四席獨(dú)立董事,董事會成員組成考量多元化,就運(yùn)作、營運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求擬訂適當(dāng)之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標(biāo)準(zhǔn):

(1) 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(2) 專業(yè)知識技能:專業(yè)背景(如法律、會計、產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、行銷或科技)、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗等。

董事會成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識、技能及素養(yǎng);為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo),董事會整體應(yīng)具備之能力如下:

(1) 營運(yùn)判斷能力。

(2) 會計及財務(wù)分析能力。

(3) 經(jīng)營管理能力。

(4) 危機(jī)處理能力。

(5) 產(chǎn)業(yè)知識。

(6) 國際市場觀。

(7) 領(lǐng)導(dǎo)能力。

(8) 決策能力。

多元化核心項目

本公司股東常會選任四名獨(dú)立董事,並由此四名獨(dú)立董事組成審計委員會,其主要職權(quán)事項如下:

(1) 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度。

(2) 內(nèi)部控制制度有效性之考核。

(3) 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。

(4) 涉及董事自身利害關(guān)係之事項。

(5) 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。

(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7) 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價證券。

(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9) 財務(wù)、會計或內(nèi)部稽核主管之任免。

(10) 年度財務(wù)報告及半年度財務(wù)報告。

(11) 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項。

本公司112年度開會6次(A),獨(dú)立董事出席情形如下:

職稱 姓名 實(shí)際出席次數(shù) 委託出席次數(shù) 實(shí)際出(列)席率 備註
獨(dú)立董事 黃北豪 6 - 100% -
獨(dú)立董事 蕭雲(yún)龍 6 - 100% -
獨(dú)立董事 蘇評揮 6 - 100% -
獨(dú)立董事 陳羿君(註) - - - -

註 : 陳羿君獨(dú)立董事係經(jīng)113年6月28日113年股東常會增選就任,故未參與112年度會議。

本公司本屆薪資報酬委員會委員計4人,由4位獨(dú)立董事兼任,任期自111年6月23日起至114年6月22日止,最近(112)年度薪資報酬委員會開會3次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實(shí)際出席次數(shù) 委託出席次數(shù) 實(shí)際出(列)席率 備註
獨(dú)立董事 黃北豪 3 - 100% -
獨(dú)立董事 蕭雲(yún)龍 3 - 100% -
獨(dú)立董事 蘇評揮 3 - 100% -
獨(dú)立董事 陳羿君(註) - - - -

註 : 陳羿君委員係經(jīng)113年8月7日董事會委任為薪資報酬委員,故未參與112年度會議。

本公司稽核室隸屬於董事會,稽核主管之任免應(yīng)經(jīng)審計委員會同意,並提報董事會決議,考評及薪資報酬等依本公司人事規(guī)章辦理。 稽核工作主要是依據(jù)董事會通過的稽核計畫執(zhí)行,該稽核計畫乃依據(jù)已辨識之風(fēng)險擬訂,另視需要執(zhí)行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執(zhí)行提供管理階層內(nèi)部控制功能運(yùn)作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內(nèi)部稽核覆核各單位所執(zhí)行的自行檢查,包括檢查該作業(yè)是否執(zhí)行並覆核文件以確保執(zhí)行的品質(zhì),並綜合自行檢查結(jié)果提報董事會。

規(guī)章名稱 檔案下載
公司章程 DownLoad
審計委員會組織規(guī)程 DownLoad
薪資報酬委員會組織規(guī)程 DownLoad
董事選舉辦法 DownLoad
董事會議事規(guī)範(fàn) DownLoad
獨(dú)立董事之職責(zé)範(fàn)疇規(guī)則 DownLoad
誠信經(jīng)營守則 DownLoad
誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南 DownLoad
永續(xù)發(fā)展實(shí)務(wù)守則 DownLoad
道德行為準(zhǔn)則 DownLoad